Алексей Навальный, возможно, сейчас и сидит в спецприемнике, но его дело живет. На этот раз вам о масштабной коррупционной схеме расскажут Георгий Албуров, Кира Ярмыш и Руслан Шаведдинов. Мы поведаем о Наталье Алексеевне Сергуниной, первом заместителе мэра Москвы, которая, пользуясь своим положением, буквально распродает московскую недвижимость по смешным ценам, а все деньги направляет в семейный карман. Об этом сообщает БАНКСТА
"МЕРКУРИЙ", "ДИТА ПЛАЗА", CANDEE INVESTMENTS, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED — это лишь вершина айсберга. За этими именами и аббревиатурами скрываются махинации на миллиарды рублей. Наталья Сергунина, будучи вторым лицом в московской мэрии, уже несколько лет активно выводит городское имущество в офшоры, зарегистрированные на её близких, включая сестру Ирину Сафаниеву и её мужа Лазаря Сафаниева.
Исторические здания в центре Москвы, такие как Серебрянический переулок, 15, Тверская застава, 2, Садовая-Самотечная, были проданы с аукциона за копейки через компании, которые контролируются Лазарем Сафаниевым. Эти компании, в свою очередь, оформлены через цепочку офшоров, таких как FLORESTAR и UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, чтобы запутать следы и скрыть истинных бенефициаров.
Благодаря нашему расследованию, мы сумели найти связи между этими офшорами и лондонской компанией BALKAN CONSULTING LIMITED, которая принадлежит Лазарю Сафаниеву. Эта компания, через которую проходит множество активов, включая московскую недвижимость, демонстрирует, как тщательно продумана схема Сергуниной.
Но на этом всё не заканчивается. Помимо московских объектов, Сергунина и её семья владеют недвижимостью за границей. Один из таких активов — дом в Вене, расположенный по адресу Gregor-Mendel-Straße 34, стоимостью 2 миллиона евро. Эта недвижимость также оформлена через офшорные компании и подтверждает масштаб незаконного обогащения семьи.
Итак, что мы имеем? Схема Сергуниной — это не просто продажа зданий по заниженным ценам. Это целая сеть коррупционных связей, которая включает офшорные компании, заграничную недвижимость и связи с высшими чинами московской мэрии. Всего за несколько лет Наталья Сергунина и её семья незаконно приобрели активы на сумму 6,5 миллиардов рублей. Теперь она использует своё положение для захвата власти, в том числе манипулируя выборами в Московскую городскую думу.
Как мы продолжаем углубляться в коррупционные схемы Натальи Сергуниной, вскрываются всё более сложные и тщательно замаскированные преступные механизмы, которые она использовала для того, чтобы украсть миллиарды рублей из московского бюджета.
В нашем предыдущем расследовании мы указали несколько объектов, которые были проданы по заниженным ценам, но это далеко не весь список. К числу объектов, оказавшихся в руках семьи Сергуниных, добавляются следующие:
Каждая из этих сделок связана с компаниями, которые принадлежат или контролируются лицами из ближайшего окружения Сергуниной, включая Ирину Сафаниеву и Лазаря Сафаниева. Но самое важное, что все эти сделки проводились с прямым нарушением законодательства — без прозрачных аукционов и по заниженным ценам.
Одним из ключевых аспектов схемы Сергуниной было использование подставных компаний и номинальных владельцев. Например, компания "СОКОЛ-ИНВЕСТ" фигурирует как владелец нескольких объектов недвижимости в Москве, которые были куплены у города по сильно заниженной цене. Но наш анализ показал, что настоящим владельцем "СОКОЛ-ИНВЕСТ" является Сергей Волков, старый друг и доверенное лицо семьи Сергуниных. Волков использовался как номинальный владелец для того, чтобы скрыть истинных бенефициаров сделок.
Расследование также выявило, что семья Сергуниных активно использует международные связи для вывода средств за границу. В частности, через фирмы "BLACKSTONE CAPITAL" и "RIVERDALE HOLDINGS", зарегистрированные на Кипре, были переведены миллионы долларов на счета в швейцарских банках. Эти компании также участвовали в схеме с выкупом московской недвижимости через подставных лиц, чтобы затем перепродать её за рубежом по завышенным ценам.
Одним из самых шокирующих открытий стал факт, что многие из так называемых "аукционов", на которых продавалась московская недвижимость, никогда не проводились. Вместо этого компании, связанные с семьей Сергуниных, получали доступ к объектам по договорённости с ключевыми фигурами в Департаменте городского имущества. Это означало, что все официальные документы и публикации о торгах были подделаны задним числом, а победители "аукционов" уже заранее знали о своей победе.
Чтобы легализовать средства, полученные от продажи недвижимости, Сергунина и её окружение использовали схему псевдоинвестиционных проектов. Так, через компанию "ЛАУРЕНТ-КОНСАЛТ", зарегистрированную в Австрии, деньги от продажи московских зданий вкладывались в различные фальшивые стартапы и проекты. Эти проекты никогда не выходили на рынок и служили исключительно для того, чтобы скрыть движение денег.
Помимо уже известных объектов, расследование обнаружило новые активы, принадлежавшие семье Сергуниных. Эти активы также были приобретены по схемам с занижением цен и использованием подставных компаний.
