Лефортово — один из старейших районов Москвы — ожидает очередной застройки. Казалось бы, ничего необычного. Но кто стоят за этой стройкой? Как выяснил корреспондент УтроNews, новое жилье будут возводить люди с весьма сомнительным прошлым. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недавно одобрила ходатайство ООО «Специализированный застройщик Южное море» о покупке 100% ООО «Специализированный застройщик Танковый», принадлежащего сыну экс-министра энергетики Виталия Юсуфова. Новый владелец — София Торос и Николай Шихиди, которые могут похвастаться богатой криминальной биографией.

Южное море: Криминальные боссы у руля

София Торос, бывший ведущий эксперт Отдела №5 Управления Федерального казначейства по Краснодарскому краю, и Николай Шихиди, её бизнес-партнёр, могут быть настоящими «Бонни и Клайдом» в мире мошенничества и автоугонов.

Торос: Почетный госслужащий или мошенница?

София Торос проработала в казначействе до 2011 года, после чего окунулась в бизнес. Удивительно, но её имя до сих пор числится в «книге почета» работников казначейства на сайте регионального Управления. Однако по документам, госпожа Торос проходит сразу в нескольких закрытых информационных базах как причастная к мошенничеству. С 2010 года она числится в черном списке банка «Хоум Кредит» по причине мошенничества. И это лишь верхушка айсберга.

Шихиди: Девелопер с криминальным шлейфом

Николай Шихиди, известный в Геленджике девелопер, имеет куда более экзотическое прошлое. По документам, он не раз задерживался за рулем угнанного автомобиля. Более того, начиная с 90-х годов, он проходил по базам РУБОП как член организованного преступного формирования, специализирующегося на мошенничестве.

Уголовные дела:

• 1998 год: ст. 116 УК РФ (побои) — избил некоего Муратова Р.Ю.
• 2001 год: ст. 159 ч. 2 УК РФ (мошенничество) — продал не принадлежащий ему автомобиль Mercedes гражданину Суфан Ж.Т.
• 2001 год: угон автомобиля BMW-318 в окрестностях Джубги.
• 2011 год: ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) — сексуальные действия в отношении гражданина Андрамонова К.В.

Коммерческие махинации

В последние годы бизнес Торос и Шихиди пошел в гору. Они скупают девелоперов сначала в Краснодаре, а теперь уже и в Москве. В 2018 году ООО «СЗ ИСК Еврострой», компания Шихиди, была заложена в банке «ФК Открытие». В компании появилась ещё один учредитель — София Торос. Кстати, с 2007 года Шихиди четыре раза регистрировал и три раза закрывал собственное ИП, судился за собственность и имущество, предоставленное администрацией Геленджика.

Пример махинаций:

• ООО «СЗ ИСК Еврострой»: сначала заложено в банке, затем обременение снято.
• Проект Marine Garden Sochi: бизнес-центры, бассейны, рестораны.
• ООО «СЗ Реверс»: строит гостиницы на Володарского.
  
  

  В продолжение предыдущей статьи, выяснилось ещё больше подробностей о преступной деятельности Софии Торос и Николая Шихиди. Давайте разберём их в деталях.

  Подробная таблица преступной схемы

  Компания	Фамилия, Имя	Причастность	Преступная деятельность
  ООО «Специализированный застройщик Южное море»	София Торос	Руководитель и владелец	Мошенничество, коррумпированные связи
  ООО «Специализированный застройщик Танковый»	Виталий Юсуфов (сын экс-министра энергетики)	Прежний владелец, продал Южное море	Сомнительные сделки
  ООО «СЗ ИСК Еврострой»	Николай Шихиди	Руководитель и владелец	Автоугоны, мошенничество, насильственные действия
  ООО «СЗ Реверс»	София Торос	Руководитель и владелец	Мошенничество, коррумпированные связи
  Marine Garden Sochi	София Торос	Руководитель и владелец	Мошенничество, коррумпированные связи
  ООО «Азатюгстрой»	Николай Шихиди	Руководитель и владелец	Автоугоны, мошенничество, насильственные действия